犯罪嫌疑人收取被害人购车款后携款举家潜逃
犯罪嫌疑人收取被害人购车款后携款举家潜逃，被抓获后辩称外出是为了躲债，并无诈骗想法。办案检察官用证据戳穿狡辩——
举家外出，真的是为了躲债吗
收取购车款后举家潜逃，被抓获后辩称外出是为了躲债，并无诈骗想法。办案检察官通过查账，揭穿犯罪嫌疑人的谎言。日前，经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，法院以合同诈骗罪判处被告人马春有期徒刑二年，并处罚金3万元；违法所得44万元责令退赔被害人。
携款潜逃被抓获
“我要报案，我们公司的老板马春收了我14万元购车款，现在人找不到了……”2017年2月，淮阴区警方接到报案。李某向警方反映，他是淮安奔腾运输公司的货车驾驶员，公司老板叫马春。2016年11月“双十一”期间，快递运输业务量很大，马春跟李某等驾驶员说，现在快递运输生意很好，自己又拿到了新的运营线路，车辆不够用，大家可以投资购车，车子所有权属于投资人本人，仅挂靠在公司运营，每月领取1.5万元的挂靠费。2016年12月3日，李某与马春所属的奔腾运输公司签订外请车辆挂靠协议，并转账14万元给马春用于购车。
“钱投过去两个多月了，车子没有买，也没拿到一分钱的挂靠费。现在马老板一家都失踪了，这14万元可是我风里来雨里去，辛苦多少年才攒下的啊！”李某一边拿着签订的挂靠合同和转账凭证，一边说道。
一个月后，和李某同样遭遇的陈某也报警称，马春于2016年12月6日，以签订挂靠协议方式，收了他30万元购车款后失踪。
警方随即对两起报警并案侦查，并对马春进行网上通缉。2017年6月1日，马春在上海一酒店被警方抓获。
归案后，面对讯问，马春承认自己与李某、陈某签订过外请车辆挂靠运输协议，也承认收受二人购车款44万元的事实。
2013年8月，马春个人注册成立了淮安奔腾运输公司，以自有车辆和他人挂靠车辆承揽顺丰快递淮安、连云港等地公司的运输业务。到了2015年下半年，由于经营不善，公司运营状况开始持续恶化。
马春认为，要扭转困境，只有扩大规模，才能拿到好的线路；拿到了更多更好线路，才可以争取到更高标准的快递公司保理融资贷款。为此，马春开始四处举债，扩大运营规模。到了2016年下半年，他已负债560万余元。
“公司是我一手搞起来的，如果就这么放手，我不甘心。”面对持续恶化的经营现状，2016年“双十一”刚过，马春谎称，公司又获得了新的运营线路，让驾驶员出资购车挂靠公司领取挂靠费，李某、陈某共出资44万元。马春交代，自己收了购车款后，之所以未按协议约定购车，主要是因为公司的经营状况出了问题，自己欠下了大量债务，李某、陈某的购车款被暂时用于偿还他人的借款、工人工资、加油费、过路费了。
侦查终结，公安机关以涉嫌合同诈骗罪向淮阴区检察院移送审查起诉。
检察官查账揭穿狡辩
办案检察官对马春进行讯问。马春交代，“欠下的债太多了，亲戚朋友都借遍了，快到年底了，每天接到的电话，全是要债的，我实在是受不了。以前每个月我可以提前获得运输费用最高5倍的融资贷款。到了2016年底，保理融资贷款政策突然发生变化，只能按照运输费用的一定比例发放，融资贷款大幅度减小，直接加大了公司资金周转的难度。”
面对讯问，马春辩称，自己并没想诈骗李某、陈某44万元的购车款，之所以在2016年12月16日收取购车款10天后举家“跑路”，目的是为了躲债。
是债务纠纷，还是合同诈骗？为准确定性，办案检察官决定首先从马春公司的运营状况着手调查。
2016年9月7日保理融资进账75万元，3天后账户只剩1000余元；10月12日、13日保理融资进账40万元，2天后只剩余7000余元；12月2日保理融资进账44万余元，加上期间收取李某、陈某的购车款44万元，4天后只剩余不到2000元……通过梳理马春公司及个人银行卡账户大大小小、数目繁多的资金流水，办案检察官发现，马春所拥有的奔腾运输公司的经营现状已经严重恶化，每月仅有的保理融资都被其用来偿还债务，赚取的利润根本无法支付融资贷款和个人借款产生的利息，更不可能有钱偿还李某、陈某每月的挂靠费。马春维持公司的唯一方式，就是拆东墙补西墙，到处借款，结果窟窿越来越大。显然，马春收取李某、陈某的购车款，并声称每月可以领取挂靠费的行为，明显具有欺骗的主观故意。
接下来，通过走访保理融资公司，业务经理于某的一番话，更坚定了办案检察官的认定：“每次融资政策的调整，我们都会提前通知客户。2016年11月下旬，就是12月1日政策变化之前一个多星期，业务人员已经把新的贷款比例提前告知了马春。”而马春与李某、陈某签订协议、收取购车款的时间是12月3日和6日。从时间上看，马春明知道融资贷款政策会有变化，会让原本已经严重恶化的经营现状雪上加霜，仍然采取欺骗手段签订协议，收取他人的购车投资款，这与马春的辩解明显不符。
最终，淮阴区检察院以合同诈骗罪对马春提起公诉。庭审中，马春及辩护人提出，收取购车款的行为，不具有非法占有的故意，而且是单位行为。
对此，办案检察官通过出示马春个人及公司来往账目、相关证人证言等材料，证明马春谎称获得新运输线路，让被害人投资，具有非法占有的故意，同时其公司为个人独资企业，不具备独立法人资格，法律后果应由马春承担。
法庭采纳了全部检察机关的公诉意见，作出上述判决。马春表示服判认罪。
张传杰 康昊
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